大禹小说

第8章 第一滴血（第4页）

天龙眼神变得精确起来，“我记得，一笔是6800万美金，一笔是580万。”

“对，”林可汗更为笃定，“两笔美金，属于非资本项下的交易，并且通过金盛，短期内迅速结汇，转移成现金。”

“巨丰这样做，明显资金来历不明，而且，”谢玉强学法律出身，考虑角度又有不同，“这样，既可以规避超3000万美金项目需到商务部审批的管理规定，又避免借用外债受项目总投资与注册资本差额的限制。能想到利用这个手段的人，不简单啊。”

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阙刚喝一口咖啡，一脸严肃，“这笔钱，很可能就是冲着中国地产和股市的躁动来的。”

“现在5分钟的时间，资金就可以通过网上银行绕地球转好几圈。想要查明其原始来源，变得越发困难。”谢玉强带着担忧的神色，

“这笔7380万的美金，通过捐赠结汇之后的流向虽然不明，但是，”他看一眼天龙，“金盛这样做，可是有协助洗钱的嫌疑。外汇部门不能监控，但一旦被举报，央行采取措施，金盛可不会少麻烦……”

“巨丰的老总是谁？”天龙象是想到什么，突然问林可汗。

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林可汗的美国脑袋，在中国的文化上驻扎生根，不过回想了5秒，说“想起来了，姓南，叫南志林！”

他神情里也不无担忧，“这笔钱，是通过国际业务部走的账目，并没有通过投资关系出面。不过，如果真有问题，我们也不能进行相应追踪。”

天龙的浓眉紧锁，“7380万美金……”

“中国地产平均15%的收益率，直接投资房产，一个月内增值1107万美金……”

“即使它在美国资金来历不明，但在地产市场一进一出，也安全了。”

林可汗神色现出敏感，“天龙，你必须要跟布鲁斯-兰顿谈谈。中国现在反洗钱的政策马上推出，金盛，可不能有日本花旗银行的下场！”

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